新華社北京8月31日電 全國(guó)公安機(jī)關(guān)自今年6月12日開(kāi)展打擊電信詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，截至目前，共打掉電信詐騙犯罪團(tuán)伙277個(gè)，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人1469名，破獲電信詐騙犯罪案件4836起，追回被騙資金1900萬(wàn)余元。31日，公安部公布了一批典型案例。
福建、河北、江蘇公安機(jī)關(guān)聯(lián)合打掉一個(gè)以“商場(chǎng)消費(fèi)銀行卡轉(zhuǎn)賬”為名特大詐騙團(tuán)伙。
今年8月17日，福建、河北、江蘇三地公安機(jī)關(guān)在河北石家莊市、江蘇蘇州市以及福建安溪縣展開(kāi)跨區(qū)打擊統(tǒng)一行動(dòng)，成功摧毀一個(gè)以“商場(chǎng)消費(fèi)銀行卡轉(zhuǎn)賬”為名特大詐騙團(tuán)伙，一舉抓獲42名詐騙犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲電腦4臺(tái)、手機(jī)128部、SIM卡1498張、短信群發(fā)器33個(gè)、銀行卡36張及小轎車1部等大批贓款贓物。
經(jīng)查，該詐騙犯罪團(tuán)伙自今年2月份以來(lái)，先后在海南省?？谑?、湖北省漢口市、江蘇省蘇州市、河北省石家莊市等地開(kāi)辟犯罪窩點(diǎn)，以沃爾瑪?shù)壬虉?chǎng)刷卡消費(fèi)“請(qǐng)確認(rèn)”為名，采用網(wǎng)通4006、移動(dòng)4007電話捆綁功能，撥打詐騙電話，誘惑群眾持卡到ATM機(jī)上轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙活動(dòng)，非法獲利20余萬(wàn)元。
四川成都市公安機(jī)關(guān)打掉一特大電信詐騙犯罪團(tuán)伙。
今年7月，四川省成都市公安機(jī)關(guān)歷時(shí)30余天縝密偵查，輾轉(zhuǎn)廣東珠海、中山、深圳、廣州、東莞和福建廈門等地，行程數(shù)千公里，在廣東、福建省公安機(jī)關(guān)的大力協(xié)助下，成功破獲一起特大系列電話詐騙系列案，打掉一個(gè)以電話欠費(fèi)為名，冒充電信、公安人員進(jìn)行詐騙的特大犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人18名，收繳涉案現(xiàn)金20萬(wàn)元、作案手機(jī)30余部，扣押涉案各類存折、銀行卡400余張，涉案金額600余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案贓款100余萬(wàn)元。
廣東江門市公安機(jī)關(guān)成功打掉一電話詐騙團(tuán)伙。
今年以來(lái)，廣東省江門市蓬江區(qū)相繼發(fā)生多起利用電話進(jìn)行詐騙案件。不法分子撥打事主電話，謊稱事主子女替人作擔(dān)保借錢，現(xiàn)因借款者逃走，其子女因是擔(dān)保人已被綁架或控制，為了其子女的人身安全，要求事主將一定數(shù)額的贖金存入指定的銀行賬號(hào)。期間，騙子還模仿孩子被毆打的哭聲，利用事主的驚慌心理，從而騙取受害人匯轉(zhuǎn)資金。接到群眾報(bào)案后，江門市公安機(jī)關(guān)立即成立專案組開(kāi)展專案攻堅(jiān)，并于6月中下旬相繼抓獲黃某等9名犯罪嫌疑人。
該系列案件的特點(diǎn)是：在作案手法上，該團(tuán)伙通過(guò)在電話里編造被害人子女被綁架的虛假信息，對(duì)被害人進(jìn)行恐嚇、威脅的方式實(shí)施詐騙，被害人在精神緊張的狀態(tài)下，很容易上當(dāng)受騙。為了防止被害人察覺(jué)，不法分子往往不中斷與事主的通話，直到確認(rèn)事主已進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。在作案時(shí)間上，均在周一至五上午8時(shí)至16時(shí)之間，期間正是銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間。在這一時(shí)間段內(nèi)，不法分子能順利使用信用卡，而且這段時(shí)間年輕人大多外出，接聽(tīng)電話及受到侵害的以中老年人居多。在作案工具上，不法分子利用信用卡通存通兌功能，異地開(kāi)設(shè)、異地取款，一旦資金進(jìn)賬，便利用網(wǎng)絡(luò)將大額資金轉(zhuǎn)入多張銀行卡，再由同伙在不同地點(diǎn)提款；使用網(wǎng)絡(luò)電話撥打電話進(jìn)行詐騙，層層轉(zhuǎn)接，無(wú)來(lái)電顯示，追查難度大。在作案環(huán)節(jié)上，團(tuán)伙操控、打電話詐騙、取錢三個(gè)環(huán)節(jié)相互獨(dú)立，每個(gè)環(huán)節(jié)的骨干采取單線聯(lián)系，話務(wù)員、取款人和開(kāi)卡人互相不認(rèn)識(shí)，且跨區(qū)域作案、跨區(qū)域取款。
廣州番禺區(qū)公安機(jī)關(guān)成功打掉一電信詐騙犯罪團(tuán)伙。
今年6月13日，廣州市番禺區(qū)公安機(jī)關(guān)經(jīng)縝密偵查，成功打掉一個(gè)冒充電信局、公安機(jī)關(guān)工作人員以電話欠費(fèi)為手段實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，破獲電信詐騙案件4起，涉案價(jià)值近160萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)繳獲手機(jī)11部、電腦6臺(tái)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等U盾8個(gè)、世紀(jì)網(wǎng)通路由器5個(gè)、現(xiàn)金5萬(wàn)元、小靈通套卡39套及銀行儲(chǔ)蓄卡、信用卡一批等涉案物品。
經(jīng)查，該團(tuán)伙將設(shè)置捆綁浙江溫州鐵通號(hào)碼的100余套世紀(jì)網(wǎng)通路由器賣給臺(tái)灣犯罪嫌疑人，供其詐騙所用，該路由器主叫可設(shè)置任何號(hào)碼，包括電信局、郵局等部門。當(dāng)被害人接聽(tīng)電話，按照語(yǔ)音提示回?fù)馨存I時(shí)，電話就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)接至臺(tái)灣詐騙犯罪嫌疑人使用的電話上。同時(shí)，該團(tuán)伙還為臺(tái)灣詐騙犯罪嫌疑人販賣廣州小靈通套卡，臺(tái)灣犯罪嫌疑人通過(guò)小靈通呼叫轉(zhuǎn)移和語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)主叫設(shè)置，可以讓被害人確信其是在廣州市本地?fù)艽螂娫挕１缓θ藢⒖铐?xiàng)存入詐騙分子指定的銀行賬戶后，犯罪嫌疑人迅速將卡內(nèi)錢款通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或柜員機(jī)轉(zhuǎn)走，最后在港澳臺(tái)地區(qū)、福建廈門等地取款。
江蘇無(wú)錫公安機(jī)關(guān)破獲系列電信詐騙案件90余起。
今年6月，江蘇省無(wú)錫市公安機(jī)關(guān)經(jīng)縝密偵查，成功抓獲以臺(tái)灣人锜某為首的電信詐騙團(tuán)伙犯罪嫌疑人6名，涉及9省14市案件90余起。
6月4日，江蘇省江陰市趙某被以電話欠費(fèi)為名騙走人民幣20余萬(wàn)元。接報(bào)案后，江陰市公安局即成立專案組開(kāi)展偵查。經(jīng)查，被騙現(xiàn)金經(jīng)網(wǎng)上銀行劃撥至幾張農(nóng)行卡上后，隨即被犯罪嫌疑人在廣東中山市各銀行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。專案組經(jīng)赴廣東開(kāi)展偵查，查明系一由臺(tái)灣犯罪嫌疑人操縱，聘用大陸無(wú)業(yè)人員充當(dāng)馬仔實(shí)施作案的職業(yè)化詐騙犯罪團(tuán)伙所為。6月18日，專案組在廣東中山市一棋牌室內(nèi)抓獲以臺(tái)灣犯罪嫌疑人锜某為首的詐騙團(tuán)伙成員6名，繳獲現(xiàn)金21萬(wàn)余元、各類銀行卡400余張、手機(jī)10余部，涉案金額200萬(wàn)元。
